- Úvod
- Compliance
CMS společnosti Metrostav a.s.
Společnost Metrostav a.s. se hrdě hlásí mezi moderní a úspěšné společnosti, pro které je formování firemní kultury a compliance nepostradatelnou součástí dlouhodobé strategie. Věříme, že naše snahy v této oblasti účinně povedou ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a celkovému zlepšení vnímání naší společnosti uvnitř i navenek.
Společnost Metrostav a.s. dlouhodobě disponuje komplexním compliance management systémem (CMS), jehož cílem je zejména prevence, detekce a reakce vůči jednání, které lze považovat za neetické, protiprávní, v rozporu s dobrými mravy či pravidly společnosti, ale i v rozporu s naší firemní kulturou.
Od roku 2015 se základním pilířem CMS stal program trestněprávní compliance (TPC) označovaný jako Program TPC Metrostav, jehož součástí je i systém protikorupčního managementu. Účelem CMS je prevence protiprávního a jiného nekalého jednání ve společnosti Metrostav a.s. s důrazem na již identifikovaná rizika (např. střet zájmů či korupci).
V návaznosti na jednání, která způsobila trestní řízení vedené proti společnosti Metrostav a.s., jsme v rámci procesu tzv. self-cleaningu zavedli taktéž řadu technických, organizačních a/nebo personálních opatření k nápravě následků trestné činnosti nebo pochybení a zabránění spáchání protiprávního jednání v budoucnu.
Na počátku roku 2022 byl CMS aktualizován, aby splňoval požadavky standardu ISO 37301 Compliance management systems a ISO 37001 Anti-bribery management systems. Společnost Metrostav a.s. v dubnu 2022 úspěšně obdržela certifikaci shody svého CMS se standardem ISO 37301 Compliance management systems, tak systému protikorupčního managementu se standardem ISO 37001 Anti-bribery management systems.
Společnost Metrostav a.s. považuje CMS za nedílnou součást svého systému řízení a veškeré své činnosti a realizuje celou řadu opatření, aby byl nezbytný standard CMS společnosti zajištěn a dále rozvíjen.
Klíčové prvky CMS
Důraz na leadership
Téma compliance a firemní kultury je ve společnosti Metrostav a.s. prioritou. Compliance hraje taktéž strategickou roli v obchodních aktivitách společnosti. Vrcholový management udává tzv. „tón shora“ a v rámci firemní kultury je význam compliance aktivně propagován jak interně (např. prostřednictvím intranetu Skupiny Metrostav, prostřednictvím školení, interního časopisu Metrostav apod.), tak externě (např. prostřednictvím internetových stránek Skupiny Metrostav a veřejných projevů vrcholového vedení společnosti Metrostav a.s.).
Compliance officer a jeho tým
Dohled nad fungováním CMS společnosti Metrostav a.s. byl svěřen samostatné pozici compliance officera (COF). COF je ustanoven prezidentem Skupiny Metrostav a je mu, jakožto představiteli vrcholového vedení společnosti, přímo podřízen.
Integrovaný systém řízení rizik
Společnost Metrostav a.s. zavedla integrovaný systém řízení rizik. Společnost věnuje zvláštní pozornost korupčním rizikům a riziku střetu zájmů, která automaticky řadí mezi svá „TOP rizika“. Pro posouzení rizik společnost Metrostav a.s. vytvořila hodnotící škálu.
Interní předpisy
Společnost Metrostav a.s. má v oblasti CMS zaveden systém organizační řídící dokumentace, jehož cílem je zejména prevence, detekce a reakce na neetické či protiprávní jednání a jednání v rozporu s pravidly společnosti (zejména Etický kodex, Náš způsob řízení a práce, Politika Compliance, OŘN CMS, Příručka CMS, atd.). Tato interní dokumentace je zpřístupněna zaměstnancům společnosti Metrostav a.s. v souladu s příslušnými ISO standardy.
Etický kodex
Zásady etického chování a jednání společnosti Metrostav a.s. jsou stanoveny v Etickém kodexu Skupiny Metrostav (Etický kodex). Etický kodex stanovuje závazná pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky, spolupracovníky a členy orgánů společností Skupiny Metrostav. Etický kodex deklaruje zejména následující zásady společnosti Metrostav a.s. - důsledné dodržování zákonů, netoleranci korupce, úplatkářství či nekalé soutěže, společenskou odpovědnost, důraz na lidská práva, nepřípustnost diskriminace, nepřípustnost střetu osobních zájmů a netoleranci nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav.
Etický kodex Skupiny Metrostav je volně dostupný na intranetových (http://skupina.metrostav.cz) a internetových (https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka) stránkách Skupiny Metrostav.
Etická linka
Společnost Metrostav a.s. zavedla systém whistleblowingu, který umožňuje a zaručuje zaměstnancům a třetím stranám anonymní a důvěrné oznamování nekalého jednání prostřednictvím Etické linky (Etická linka). Etická linka je dostupná na internetových https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka stránkách Skupiny Metrostav. Dále je možno podat podnět compliance officerovi Skupiny Metrostav (emailem, telefonicky a osobně).
Společnost zaručuje ochranu osob podávajících podnět v dobré víře a projednání podnětů stanoveným postupem a v přiměřených lhůtách. Společnost dále usiluje o odstranění nedostatků a vyvozuje vhodné závěry v případě oznámení porušení vnitřních předpisů.
Školení
Zaměstnanci společnosti Metrostav a.s. jsou pravidelně proškolováni formou e-learningů, mimo jiné v oblasti TPC a CMS. Noví zaměstnanci absolvují školení již v rámci svého onboardingu. Pro absolvování školení se od zaměstnanců vyžaduje splnění závěrečného testu. Školící systém společnosti umožňuje získat doklady o absolvovaném školení a dodržování požadavků na absolvování školení zaměstnanci.
Due diligence třetích stran
Společnost Metrostav a.s. provádí due diligence (prověrky) třetích stran, jako jsou obchodní partneři a uchazeči o konkrétní pozice.
Neustálé zlepšování CMS
Společnost Metrostav a.s. pravidelně provádí monitoring za účelem vyhodnocení účinnosti zavedeného CMS. Program TPC je dvakrát ročně předmětem jednání orgánů společnosti. Podkladem je Zpráva o plnění trestněprávní compliance zpracovaná vedením společnosti. Výstupem jednání jsou schválené náměty ke zlepšení systému, příp. jednotlivá opatření k posílení trestněprávní compliance.
Pro neustálé zlepšování CMS jsou stanoveny cíle compliance a kritéria pro jejich hodnocení. Cíle jsou každoročně stanoveny formou příkazu prezidenta Skupiny Metrostav (program CMS platný pro daný rok) v návaznosti na představenstvem společnosti projednané přezkoumání CMS.
Whistleblowing
V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:
Společnost Metrostav a.s. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:
JUDr. David Falta
tel. 720 821 013
e-mail: whistleblowing@metrostav.cz
JUDr. Marie Pokorná
tel. 720 821 080
e-mail: whistleblowing@metrostav.cz
Korespondenční adresa příslušných osob: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.
Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
Oznámení dle Zákona je možné podat
prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Metrostav a.s., tedy:
Písemně
za využití interní aplikace přístupné na sharepointu
na e-mail: whistleblowing@metrostav.cz
dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
Ústně – telefonicky
na kontaktní telefonní čísla příslušných osob:
720 821 013 (JUDr. David Falta)
720 821 080 (JUDr. Marie Pokorná)
Osobně
Po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou.
A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)
Ministerstvu spravedlnosti
prostřednictvím tohoto formuláře
e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz
na telefonním čísle: +420 221 997 840
osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti
Povinný subjekt, společnost Metrostav a.s., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; Metrostav a.s. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:
osob, které vykonávají pro Metrostav a.s. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)
Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na sharepointu Metrostav a.s.
Všechny osoby, tedy výše uvedené i ostatní mohou pro své podněty i nadále využívat Etickou linku Skupiny Metrostav dostupnou ZDE. Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav lze podat i anonymní podnět.
K ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany soukromí dostupné ZDE.